Корпоративное управление

Fix Price Group Ltd имеет эффективную систему корпоративного управления, соответствующую правилам Лондонской фондовой биржи и Московской биржи, а также лучшим международным практикам. Группа постоянно совершенствует корпоративное управление, соблюдая при этом права акционеров и других заинтересованных сторон.

Высшим органом управления Fix Price Group Ltd является общее собрание акционеров.

Совет директоров избирается акционерами и подотчетен им. Он обеспечивает стратегическое управление и контроль деятельности менеджмента Группы. В настоящий момент Совет директоров состоит из семи членов, трое из которых являются независимыми директорами. При Совете директоров сформированы комитеты по аудиту, кадрам и вознаграждениям и стратегии.

Менеджмент под руководством генерального директора осуществляет текущее управление Группой и выполняет задачи, поставленные акционерами и Советом директоров.

Сергей Ломакин

Председатель Совета директоров и сооснователь компании

Александр Тынкован

Заместитель председателя, независимый неисполнительный директор

Артем Хачатрян

Сооснователь

Дмитрий Кирсанов

Исполнительный директор

Алексей Махнёв

Неисполнительный директор

Елена Титова

Независимый неисполнительный директор

Грегор Моват

Независимый неисполнительный директор

Дмитрий Кирсанов

Генеральный директор

Антон Махнёв

Финансовый директор

Инна Кондратьева

Директор департамента категорийного менеджмента

Олег Штайнагель

Директор департамента логистики

Владимир Погонин

Директор департамента управления магазинами

Виктория Смирнова

Директор департамента маркетинга

Антон Максименко

Директор по персоналу

Марина Крошкина

Главный бухгалтер

Елена Иванова

Директор контрольно-ревизионного управления

Ирина Осипова

Главный казначей

Олег Лексин

Начальник службы информационных технологий

Андрей Зайкин

Начальник службы содействия бизнесу

В Совете директоров Группы действуют следующие комитеты:

  • комитет по аудиту
  • комитет по кадрам и вознаграждениям
  • комитет по стратегии


Обязанности комитетов описаны ниже.


Комитет по аудиту

Комитет по аудиту оказывает содействие Совету директоров в проведении проверки деятельности в отношении внутреннего и внешнего аудита Группы, включая проверку систем внутреннего контроля, соблюдения требований финансовой отчетности, а также объема, результатов и экономической эффективности внешнего аудита. Каждый член комитета по аудиту имеет опыт в области финансов.

Состав:

  • Грегор Моват (независимый директор, председатель)
  • Елена Титова (независимый директор)
  • Алексей Махнев


Комитет по кадрам и вознаграждениям

Комитет по кадрам и вознаграждениям дает рекомендации Совету директоров в отношении назначения новых директоров, работы по определению, проведению собеседований и отбору кандидатов, обладающих опытом работы в соответствующей отрасли или ключевыми компетенциями, а также по оценке независимости таких кандидатов. Комитет также рассматривает назначения на высшие руководящие должности и планирование преемственности в масштабах всей компании, а также другие вопросы, связанные с персоналом.

Он также оказывает содействие Совету директоров в выполнении его обязанностей в отношении вознаграждения, включая обзор общей политики Группы в области вознаграждения, внесение предложений Совету директоров в отношении вознаграждения директоров Компании и высшего руководства Группы.

Состав:

  • Александр Тынкован (независимый директор, председатель)
  • Грегор Моват (независимый директор)
  • Елена Титова (независимый директор)


Комитет по стратегии

Комитет по стратегии оказывает содействие Совету директоров в анализе и мониторинге вопросов стратегического управления Группой, в рассмотрении возможностей M&A и крупных инвестиционных проектов.

Состав:

  • Александр Тынкован (независимый директор, председатель)
  • Сергей Ломакин
  • Алексей Махнев

Интернет-сайт (далее — «Сайт») использует файлы cookie и схожие технологии, чтобы гарантировать максимальное удобство пользователям (далее — «Пользователи»), предоставляя персонализированную информацию, запоминая предпочтения в области маркетинга и контента Сайта, а также помогая получить нужную Пользователю информацию. При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов. Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать Сайт.